一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第八届董 事会第一次会议通知于2025年9月5日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2025 年9月10日以现场及通讯方式召开。本次会议由全体董事共同推举的荆毅民先生 主持，应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-49 宁波GQY视讯股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第八届董事会设立四个 专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 会。公司董事会同意选举下列人员组成第八届董事会各专门委员会： 选举荆毅民、张克嘉、房晓敏担任董事会战略委员会委员，其中，荆毅民先 生担任主任委员。 选举张俊 ...