此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊證券機 構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的第一拖拉機股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委 任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 (I)取消監事會及建議修訂公司《章程》； (II)修訂相關公司治理制度； 及 (III)臨時股東會通告 除文義另有所指外，本通函所用詞彙均具有本通函「釋義」一節所載的相同涵義。 董事會函件載於本通函第三至六頁。 第一拖拉機股份有限公司謹訂於二零二五年九月二十九日（星期一）下午二時三十分假座中國河南省洛 陽市建設路154號會議室舉行臨時股東會，臨時股東會通告連同代表委任表格已分別寄發予H股股東。 隨附臨時股東會適用之代表委任表格。無論 閣下是否能夠親身出席臨時股東 ...