香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 第二次臨時股東會通告 茲通告第一拖拉機股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹訂於二零二五年九月二十九 日（星期一）下午二時三十分假座中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市建設路 154號會議室舉行二零二五年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議並酌情 通過以下決議案。除非另有界定，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年九月 十日的通函所界定者具有相同涵義。 特別決議案 1. 審議及批准取消監事會及修訂公司《章程》的議案。 普通決議案 1 4.02. 審議及批准修訂公司《募集資金使用管理制度》的議案。 4.03. 審議及批准修訂公司《獨立董事工作制度》的決議案。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 于麗娜 公司秘書 2. 審議及批准修訂公司《股東會議事規則》的議案。 3. 審議及批准修訂公司《董事會議事規則》的議案。 4.00. 審議及批准修訂部分公司管理制度的議案。 4.01. 審議及批准修訂公司 ...