股东大会信息 - 股东大会将于2025年9月26日下午4时30分举行[2] - 经修订代表委任表格最迟须于大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[4] 审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表及相关报告[2] 人事相关 - 重选毛嘉欣女士为执行董事，罗御轩先生为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[2] 财务相关 - 委任容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[2] 股份相关 - 授予董事配发、发行及处理不超公司已发行股本20%额外股份的一般授权[2] - 授予董事购回不超公司已发行股本10%股份的一般授权[2] - 通过加入购回股份数目扩大授予董事发行股份的一般授权[2] 委任时效 - 委任受委代表文据于所示签立日期起计十二个月届满后不再有效[4]