股东大会信息 - 2025年9月17日14点30分在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开[8] - 股东发言时间不超半小时，每位不超五分钟[4] - 审议11项议案，包括修改制度及选举董事等[10] 公司章程修订 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使职权[18] - 董事会非独立董事由4人调为3人，新增1名职工代表董事，董事席位仍为7人[18] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[19] 股权结构 - 2007年8月31日经审计净资产265,346,588.26元，150,000,000.00元折为股本15000万股，其余列入资本公积[20] - 丰林国际认购12000万股，占80%；国际金融认购1710万股，占11.4%[20] - 向金石投资、丰林国际定向增发645.9万股，增发后股份总数175,836,000股[21] - 公开发行前各股东持股比例不同，已发行股份总数1,120,914,416股[21] 股份相关规定 - 公司或子公司对购买股份者财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形下有权为公司利益诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[26] 股东大会权限 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] 对外担保规定 - 须经全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％，须经股东大会审议通过[29] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需关注[30] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[62] - 年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正，可现金分红；特定情况可不分配[68][70] - 现金股利政策目标为剩余股利，满足条件下每年现金分配利润不少于当年净利润30%[68][70] 审计与财务 - 实行内部审计制度，配备专职人员，制度和职责经董事会批准后实施并披露[74] - 聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任[74] 公司合并分立等 - 合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[76] - 合并、分立、减资应通知债权人并公告[76] 股东会议事规则修订 - 提出提案股东持股比例从3%以上降至1%以上[89] - 股东会网络或其他方式投票时间规定[92] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[49] - 每年至少召开2次会议，特定情形下董事长10日内召集临时会议[52] - 会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[53] 独立董事规定 - 具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[55] - 每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[55] 专门委员会 - 审计委员会成员3至5名，独立董事过半数[57] - 战略委员会成员3至5名，至少包括1名独立董事，董事长担任召集人[58] - 提名与薪酬委员会成员3至5名，独立董事过半数，独立董事担任召集人[58] 高级管理人员 - 设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[59] 监事会 - 由3名监事组成，2名股东代表，1名职工代表[61] 利润分配执行 - 年度利润分配方案由董事会审议后提交股东大会批准[73] - 股东大会审议通过后，或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利派发[73]