股权结构 - 公司控股股东EPS Holdings实益持有3.75亿股股份，占公司现有已发行股本约71.81%[4][25] - EPS Holdings由Y＆G Limited持有约67.26%股权，Suzuken Ltd.持有20.00%，嚴浩先生持有1.78%，其他持有约10.96%[29] 框架协议 - 2025年9月11日，上海日新及北京格锐博与EP - Bio订立CRO服务框架协议[2] - 2025年9月11日，EP Trading与EPS Corporation等订立租赁框架协议[3] - CRO服务框架协议服务年期自生效日期起至2028年3月31日[7] - 租赁框架协议年期自生效日期起至2028年3月31日[17] 交易数据 - CRO服务框架协议截至2026、2027、2028年3月31日止财政年度年度上限分别为600万港元、750万港元、950万港元[9] - 2026 - 2028财年租赁设备建议年度上限分别为500万港元、750万港元、950万港元[19] - 上海日新与北京格锐博截至2024年3月31日止年度就CRO服务已向EP - Bio支付费用约为零千港元[10] - 上海日新与北京格锐博截至2025年3月31日止年度就CRO服务已向EP - Bio支付费用约为822,600港元[10] - 上海日新与北京格锐博截至2025年7月31日止四个月就CRO服务已向EP - Bio支付费用约为2,865,300港元[10] - 2024 - 2025财年及2025年前4个月租赁过往交易总额分别约为84.9万港元、220.05万港元、89.48万港元[20] 交易规定 - CRO服务和租赁框架协议交易属公司持续关连交易[25] - CRO服务和租赁框架协议年度交易适用百分比率超0.1%但低于5%或少于1000万港元，须遵守申报、年度审核及公告规定，获豁免独立股东批准[26] 监督审核 - 公司财务部每月监督框架协议交易，确保不超年度上限[24] - 若预计超年度上限，财务部与管理层商讨修订，待董事会及独立股东批准[24] - 财务部按季随机检查框架协议交易是否按正常商业条款进行[24] - 公司审核委员会、外聘核数师、独立非执行董事对框架协议交易进行年度审核[24] 其他信息 - 北京格銳博为公司间接非全資附属公司[28] - EP-Bio为EPS Holdings间接非全資附属公司[29] - EP-Link为EPS Holdings间接全資附属公司[29] - 上海日新为公司间接非全資附属公司[31] - 公司已发行股本中每股面值为0.01港元[31] - 采用1.00日圆兑0.055556港元的汇率仅供说明[31] - 鷲北健一郎等7位董事在CRO及租賃框架协议有重大权益须放弃投票[27]