证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-026 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： (一) 审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》 肯特催化材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025年9月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年9月1日以专人送 达或电子邮件方式发出。公司应出席董事9人，实际出席会议并表决董事9人。 会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议 的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第四届董事会审计 委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由陈效东先生、 徐彦迪先生、任正华先生组成，陈效东先生担任召集人，任期至第四届董事会届 满之日止。 表决结果：同意9 ...