董事会构成与选举 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表董事1名[8] - 董事长由全体董事过半数选举产生，任期3年，可连选连任[8] 董事会职权与决策 - 董事会对股东会负责，行使召集股东会、执行决议等多项职权[10] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，需董事会审议批准并及时披露[12] - 公司对外担保和财务资助，需董事会审议通过并及时披露，且须经出席董事会的2/3以上董事同意[16] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事[22] - 代表10%以上表决权的股东等情形可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到完整提议后10日内召集并主持[23][25] - 董事会定期会议需提前10日发书面通知，临时会议提前2日发，紧急情况不受此限[25] 董事参会规定 - 董事连续两次未亲自出席或任职期间连续12个月未亲自出席次数超期间董事会会议总次数二分之一应书面说明并披露[29] - 委托和受托出席董事会会议有多项原则限制，如非关联董事不得委托关联董事等[31] 表决与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票[27] - 董事会决议表决方式为记名投票（包括通讯投票）[35] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过公司全体董事人数半数的董事投赞成票，法律等另有规定的从其规定[37] 其他规定 - 董事会会议记录应包含多项内容，与会董事应签字确认，有不同意见可书面说明或公开声明，不签字又不说明视为同意[42] - 董事应在决议上签字并对决议负责，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，但表决表明异议并记载于记录的可免责[43] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[43]