审计委员会细则修订 - 2025年9月9日公司通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案[2] 审计委员会构成 - 成员由3名非高管董事组成，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[9] 审计委员会职权 - 人数未达规定2/3则暂停行使职权[9] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少一次，提前3日通知[21] - 提议或必要时可开临时会议，通知时间有规定[21] - 会议需2/3以上委员出席，表决方式多样[21][22] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[23] - 议案及表决结果书面报董事会[25] - 决议需全体委员过半数通过[24] 细则生效与解释 - 细则自审议通过之日起生效，修改需董事会批准[27][28] - 细则由董事会负责解释[29]