董事会会议 - 2025年9月9日召开第五届董事会第七次会议修订工作细则，8票同意，0反对0弃权[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[7] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，提前3日通知委员[17] - 临时会议提议后5日内召集，提前3日通知委员[17] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[19]