董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-087 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.05：修订《董事会提名委员 会工作细则》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，以及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程 ...