董事会会议 - 2025年9月9日召开第五届董事会第七次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》，表决8同意0反对0弃权[2] 提名委员会 - 成员3名董事，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[7] - 人数未达规定2/3暂停职权[8] - 会议2/3以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[19] 资料保存与细则生效 - 会议相关资料由董事会秘书保存，期限不少于10年[21] - 细则自审议通过生效，修改由董事会批准，董事会负责解释[24][25][26]