董事会会议 - 2025年9月9日公司召开第五届董事会第七次会议，通过修订《董事会战略委员会工作细则》[2] 战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会董事一致，人数未达2/3暂停职权[7][8] 战略委员会职责 - 负责公司长期发展战略等研究并提建议，检查实施情况[10] 战略委员会决策流程 - 需召集人指定部门准备文件，审核后开会，决议呈报董事会[13] 战略委员会会议规则 - 不定期召开，主任委员5日内召集，会前3日通知[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 表决方式有投票等，董事会秘书列席[13][16] 资料保存与细则生效 - 会议资料由董事会秘书保存不少于十年[17] - 细则审议通过生效，修改由董事会批准生效并负责解释[22][23][24]