董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案（无需股东会审议）》之子议案 3.08：修订《董事会秘书工作细 则》并更名为《董事会秘书工作制度》，议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-090 云南生物谷药业股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 云南生物谷药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 专业知识及相关工作经验； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、 ...