会议信息 - 董事会会议于2025年9月9日以通讯方式在网络召开，9月5日发出通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[6][8] - 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》下设15个子议案，表决同意8票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[26][28] - 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》下设8个子议案[29] - 《关于修订公司多项制度的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，无需回避表决和提交股东会审议[46][47][48] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，无需回避表决，需提交股东会审议[51][52][53] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，无需回避表决和再次提交股东会审议[54][55][56] 制度修订 - 《股东会议事规则》等多项制度修订内容详见2025年9月11日公告[10][11][12][14][15][36 - 45] 其他事项 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，费用待协商[49] - 公司提议召开2025年第一次临时股东会，相关公告于2025年9月11日披露[53] - 备查文件包括第五届董事会审计委员会第六次会议决议和第五届董事会第七次会议决议[57][58]