公司治理 - 董事长辞任视为辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[7] - 公司收购本公司股份，用于员工持股计划等三种情形的，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[7] 股东权益与义务 - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司因包销购入售后剩余股票持有5%以上股份等情形除外[8] - 股东要求董事会收回违规收益，董事会应在30日内执行[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会、审计委员会或董事会向法院提起诉讼，紧急情况可自行起诉[13] 关联交易与担保 - 公司实施与关联方的关联交易应及时结算，不得形成非正常经营性资金占用，财务和审计部门应定期检查[19] - 须经股东大会审批的对外担保包括对外担保总额超最近一期经审计总资产30%等7种情形[28] - 公司为关联方提供担保应具备合理商业逻辑，为控股股东等关联方提供担保需提交股东会审议且关联方应提供反担保[29] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事3人[87] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[87][88] - 董事会每年至少召开两次会议，召开定期会议需提前10日书面通知全体董事、监事、总经理以及董事会秘书[103] 独立董事 - 担任独立董事需有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[111] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[111,115] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[116] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[118] - 审计委员会负责审核财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[119] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[119] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时可不再提取[135] - 满足条件时现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，近3年现金累计分配利润不少于近3年年均可分配利润的30%[140] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[143] 公司合并、分立与清算 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸、网站或国家企业信用信息公示系统公告[150] - 公司分立需编制资产负债表及财产清单，自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定渠道公告[151] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[155]