证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-031 金卡智能集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票激励计划授予价格的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第四次会议 通知于2025年9月6日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025 年9月11日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决 董事8名，实际参加表决董事8名（其中，李建勋、唐国华、施海娜3名董事以通 讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智 能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 董事仇梁、刘中尽、李玲玲为本次激励计划的激励对象 ...