（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8473） 股東特別大會通告 茲通告彌明生活百貨控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月六日（星期一） 上午十一時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行股東特別大會（「股東 特別大會」），議程如下： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (a) 謹此批准、追認及確認訂立買賣協議（美國）（定義及說明載於通函，其 副本於股東特別大會上提呈並註有「B」字樣及由股東特別大會主席簽署 以資識別）及據此擬進行的所有交易及其實施；及 (b) 謹此授權任何一名董事為本公司及代表本公司就其全權酌情認為屬買 賣協議（美國）及據此擬進行之所有交易所附帶、附屬或與其有關而採 取所有有關行動及進行有關事宜，以及簽署、簽立及蓋章（如需要）任 何有關文件、文據或協議；及 (c) 謹此在各方面追認、確認、批准及採納本公司或任何董事於股東特別大 會日期前就買賣協議（美國）擬進行之行動而採取之任何及所有行動 ...