广州汽车集团股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》 ("上市规则")等有关规定 和《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本议事规则。 本议事规则在实际执行中，需遵守公司上市地监管规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，协助董事会秘书工作，负责股东会、 董事会和董事会各专门委员会会议的筹备、文件准备及会议记录、信 息披露、投资者关系管理以及董事会和董事会各专门委员会的其他日 常事务。 第二章 会议的召集和提案 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开四次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充 ...