广州汽车集团股份有限公司 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD. （A股股票代码：601238 H股股票代码：02238） 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 会议须知 为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2025年第三次临时股东大 会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员 遵照执行。 | 目 | 录 | | --- | --- | | 会议须知 2 | | | 会议议程 3 | | | 议案一：关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 4 | | 议案二：关于公司发行公司债券方案的议案 | 5 | | 议案三：关于公司发行中期票据方案的议案 | 7 | | 议案四：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权管理层全权办理公司债券及中期票 | | | 据注册及发行相关事宜的议案 9 | | | 议案五：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | 10 | | 议案六：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 54 | | 议案七：关于修订《董 ...