交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[5] - 一年内资产抵押等金额低于公司最近一期经审计总资产30%董事会有权审批[7] - 与关联自然人成交超30万元交易经独立董事同意后提交董事会审议[8] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易经独立董事同意后提交董事会审议[8] - 与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易提交股东会审议[8] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[11] - 董事会会议变更需在原定召开日前一日发书面通知，不足一日需顺延或获全体董事认可[12] - 董事会会议应由董事本人出席，委托他人需遵循相关原则，一人一次会议不得接受超两名董事委托[12] - 董事会会议采用现场与电子通信方式，非现场以视频、电话、有效表决票等计算出席人数[13] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集和主持董事会会议[19] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 关联董事不得对关联决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[22] - 董事会会议记录需包含会议日期、地点、议程、发言要点、表决结果等内容[22] - 董事应对董事会决议签字并承担责任，表明异议可免除部分责任[24] - 董事会会议档案保存期限为十年[24] 其他信息 - 公司为森霸传感科技股份有限公司[27] - 日期为2025年9月12日[27]