苏州国芯科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会第三次会议决议 一、董事会审计委员会会议召开情况 经审查，我们认为公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定和公司实际情况。 该管理办法有助于公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展 战略和经营目标的实现。 我们同意公司制定《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相 关事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）第三届董事 会审计委员会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 9 月 12 日 9：30 在苏州市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 17 层会议室 举行。本次会议的通知于 2025 年 9 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达全体 审计委员会委员。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席 委员 3 名，实际出席委员 3 名，会议由权小锋先生召集并主持。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《苏州国 ...