规则修订 - 公司于2025年9月修订董事会提名委员会工作规则[1] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 会议规则 - 会议需提前三日通知全体委员，紧急情况除外[8] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[8] - 决议须经全体委员的过半数通过[8] - 独立董事不能亲自出席可书面委托其他独立董事代出席[8] 记录保存 - 会议记录保存年限不得少于十年[9] 执行时间 - 本规则自公司董事会审议通过之日起执行[11]