股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-60 1.本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件 方式发出。 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.本次董事会于 2025 年 9 月 12 日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐 永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、 独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的公司章程修订稿全文。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 4.审议通过《关于修订<董事会审计与风险委员会工作 规则>的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2.审 ...