第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-030 浙江中科磁业股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中楼建伟先生、韩春燕女士、金佳莹女士采用通讯方 式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及 《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意选举公司董事长吴中平先 生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人 ...