股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-61 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2025年9月5日以电子邮件方 式发出。 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订） 等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司 法》规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相 1 应废止。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产 生不利影响。 2.本次监事会于2025年9月12日以现场方式结合视频方 式召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、鲁忠、张永以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中 ...