证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-028 浙江中科磁业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴中平先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 1 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00。 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互 ...