股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-62 沈阳机床股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第十届董事会第二十八次会议及第十届监 事会第二十一次会议，分别审议并通过了《关于修订<公司 章程>的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 具体情况如下： 一、整体修订情况 （一）为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规、行政法规的规定，对《公司章程》进行全面修订。 将《公司章程》中"股东大会"统一调整为"股东会"，按 要求增加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节及 完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原 《公司章程》第六章监事会整个章节。此外，结合本次《公 司章程》修订，同步修订其附件《股东大会议事规则》（修 订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》及《董 ...