海控南海发展股份有限公司 股东会议事规则 海控南海发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为保证海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维 护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公 司章程指引》《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代 理人、公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和列 席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。公司及其股东、董事、 高级管理人员等在股东会上不得透露、泄露未公开重大信息。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 年度股东会以外的均为临时股东会。临时股东会应按召 1 出席会议的董事应当忠实履行职责，保 ...