海控南海发展股份有限公司 战略委员会工作细则 海控南海发展股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防 范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有 关法律法规的规定，特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资 管理等重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董 事会负责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研究；公司投资管理部门应协助战略委员会对重大投 资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第九条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第十条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...