海控南海发展股份有限公司 董事会议事规则 海控南海发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机 构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会 的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《海控南海发 展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规 规定，制定本董事会议事规则。 第二条 董事会依据国家有关法律、法规和公司章程行使职权。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 公司董事因故不能亲自出席董事会议的，应当委托其他 董事出席董事会会议，并应审慎地选择受托人。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经 营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立 董事应当向公司股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行 说明。 第六条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理 ...