海控南海发展股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 海控南海发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬 与考核管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结 构，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事与高管人员考核的标 准以及薪酬与考核政策与方案。 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据 《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的规定，制定本工作细则。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...