第一章 总则 第一条 为提高沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会规范运作和科学决策水平，明确董事会的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《沈阳机床股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，在授权范围内行使 职权，依法审议和决定公司的重大事项。负责维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，对股东会负责并向股东会汇报工作。 第三条 董事会行使职权应当与发挥公司党委领导核心作用 相结合，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会 审议决策。 第二章 董事会专门委员会 第四条 公司董事会设立审计与风险委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并根据需要设立战略与投资、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。 第五条 董事会专门委员会是董事会下设专门工作机构，在 《公司章程》规定和董事会授权范围内履行职责，为董事会重大 决策提供咨询、建议，对董事会负责。专门委员会不得以董事会 名义作出任何决议。 沈阳机床股份有限公司 董事会议事规则 1 第六条 董事会拟决议事项属于专门 ...