证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-085 1.审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，表决 结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事 规则》将相应废止。 同意就上述情况对应修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》 《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 海控南海发展股份有限公司 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十六次会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件形式发出，会议 于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。 ...