广东电声市场营销股份有限公司 独立董事工作制度 (自公司 2016 年第一次临时股东会审议通过；2020 年 4 月 7 日经第二 届董事会第十次会议，2020 年 5 月 12 日经 2019 年度股东会第一次修订； 2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十一次会议第二次修订；2023 年 8 月 24 日经第三届董事会第五次会议第三次修订；2025 年 9 月 12 日经第三届董 事会第十五次会议第四次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等业务规则和《广东电声市场营销股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接 ...