证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-049 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2025 年 9 月 12 日上午 10 点以通讯表决的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.逐项审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法 ...