证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-042 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 09 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章 程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《建科智能装 备制造（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司不 再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计 委员会行使，同时董事会设职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工代表 大会选举产生。 1 了职工代表大会，经会议选举通过，一致同意孙禄先生担任公司董事会职工代 表董事，任期自职工代表大会会议决议生效之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。孙禄先生简历详见附件。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职 条件。公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 ...