证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-072 纳思达股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了公司 2025 年第二次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会。为保证公司 第八届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知 于当日以口头及通讯方式向全体董事送达，并于 2025 年 9 月 12 日以现场及通讯相 结合方式召开。本次会议应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了 表决。会议由全体董事共同推举汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于豁免董事 会通知时限的议案》 为保证公司第八届董事会工作的正常进行，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限。 二、以 9 票同意，0 票反对 ...