证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—062 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 九次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，本次董事会的召开经出席会议董事同意豁 免会议通知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人（董事兼 联席总裁窦剑文先生因身体原因请假，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。 公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累计投票制对非独立董事候选人 进行逐项表决。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网 1 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告 编号：2025 ...