证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-056 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十 五次会议的会议通知于 2025 年 9 月 12 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军明以通 讯方式参加会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十五次会议通知期限的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案无须提交股东会审议。 2、审议通过《关于选举代表公司执行公 ...