证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-055 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举陈志忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容及相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委 员，各专门委员会的人员组成情况如下： 1 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 吴敏 | 吴敏、李惠钦、陈志忠 | | 提名委员会 ...