证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-056 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，完成了董事长、董事会专门委员会的换届选举及高级管理人员、证 券事务代表的换届聘任工作。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三 年。董事会成员具体情况如下： 1、非独立董事：陈志忠先生（董事长）、姚征远先生、张健先生、骆捷先 生、陈世伟先生 2、职工代表董事：林福凌先生 3、独立董事：吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生 公司第四届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门思泰 ...