公司基本信息 - 公司于2000年1月31日注册登记，统一社会信用代码为91370000723865016M[11] - 公司注册名称为山东黄金矿业股份有限公司，英文名为Shandong Gold Mining Co., Ltd.[14] - 公司住所为济南市历城区经十路2503号，邮编250100，电话0531 - 67710376，传真0531 - 67710380[14] 股本结构 - 公司注册资本为人民币4,609,929,525元[14] - 公司设立时发行股份总数为10000万股，每股金额为人民币1元[27] - 公司已发行股份数为4609929525股，其中A股股东持有3614443347股，占公司股本总额的78.41%；H股股东持有995486178股，占公司股本总额的21.59%[27] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[28] - 公司因特定情形收购本公司股份，第（三）（五）（六）项情形下，合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[33] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[39] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[60][64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[96][97] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[101] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[135] - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集，需提前十四日书面通知全体董事[140] - 董事会有权批准公司一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产百分之三十以下的事项[138] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[189] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[193] - 公司每连续三年至少有一次现金红利分配，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[194]