证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-086 威海市天罡仪表股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事付涛因公务出差缺席； 5.会议主持人：董事傅昱程先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司董事长、总经理付涛先生因公出差无法主持本次现场会议，本次现场会 议由半数以上董事共同推举董事傅昱程先生主持。 本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持 ...