公司基本信息 - 公司为内蒙古大唐药业股份有限公司[135] - 2020年6月30日经中国证监会批准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股3536万股[8] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币25591.9681万元[8] - 已发行股份总数为25591.9681万股，普通股25591.9681万股，其他类别股0股[13] 股东相关 - 2015年10月22日设立时股份总数为5000万股，发起人郝艳涛认购34.5万股，持股0.69%，呼和浩特市仁和房地产开发有限公司认购4965.5万股，持股99.31%[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关损失事宜请求起诉[27][28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会等[39][43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[46] 公司治理 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事3名，至少一名为会计专业人员[73] - 设总经理1名，副总经理若干名，总经理等为高级管理人员[95] - 审计委员会成员3名，均为独立董事，由会计专业人士担任召集人[90] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人[92] 财务与利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[102] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[103] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[58] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[117] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[79] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[90]