新疆天富能源股份有限公司 董事会风险控制委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规 范、健康地发展，规范公司风险控制程序，完善公司治理结构，加强公司董事会 决策的科学性，提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天富能源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会风险控制 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会风险控制委员会是由本公司董事组成的董事会下设专门委 员会，主要负责识别、管理、监督及控制公司的各类风险，向董事会提供风险分 析和决策支持。 第三条 本细则所称董事是指董事会成员，包括公司外部董事及独立董事。 第六条 风险控制委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满可连选连 任。任期内如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员会委员资格，由董事会 根据上述第四至五条规定予以补选。 第七条 根据公司的安排，公司证券部负责风险控制委员会的日常联络和会 议组织工作，公司法务部、财务部及审计部配合协助风险控制委员会相关议案推 ...