会议安排 - 2025年8月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 2025年8月29日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 2025年9月15日14:45现场会议在北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层会议室召开，网络投票时间为当天[8][9] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份68,697,016股，占公司有表决权股份总数的51.13%[10] - 参加网络投票的股东共计104名[11] 议案表决 - 《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意73,128,081股，占比98.9270%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意73,136,981股，占比98.9390%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意73,136,981股，占比98.9390%[18] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，同意73,114,080股，占比98.9081%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意73,127,080股，占比98.9256%[22] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，同意73,390,312股，占比99.2817%[29] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意73,251,025股，占比99.0933%，中小投资者同意4,558,609股，占比87.1821%[31] - 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》，同意73,345,024股，占比99.2205%[34] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，同意73,335,024股，占比99.2070%[36] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意73,361,125股，占比99.2423%[38] - 《关于新增<董事离职管理制度>的议案》，同意73,360,925股，占比99.2420%[40] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，非关联股东有效表决权股份5,228,838股，同意4,250,605股，占比81.2916%[43] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，非关联股东有效表决权股份5,228,838股，同意4,242,305股，占比81.1328%[45] - 《关于购买董监高责任险的议案》，非关联股东有效表决权股份5,228,838股，同意4,306,505股，占比82.3607%[49] - 《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目及募投项目延期的议案》，同意73,045,514股，占比98.8153%，中小投资者同意4,353,098股，占比83.2517%[52]