本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-049 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第四次会议 的会议通知于2025年9月5日以电话、即时通讯及电子邮件等方式发出。本次会议 于2025年9月15日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董 事5人，实际参加董事5人。董事郭庆、郑兵、潘爱斌3人以现场方式出席会议， 郝玉贵、金小刚2人以通讯表决方式出席会议。 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、薪酬与考核委员会：郝玉贵先生（召集人）、金小刚先生、郭庆先生 董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 （二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （ ...