证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-040 爱普香料集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 4 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 9 月 15 日下午 15 时在上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅，以 现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 8 人，通讯出席 1 人（董事章孝棠先生以通讯方式出席本次会议），公司部分高级管理人员列席 了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意 ...