会议信息 - 会议于2025年9月12日在公司一楼四号会议室召开[3] - 应出席董事10人，出席和授权出席10人[4] - 会议决议公告日期为2025年9月15日[12] 议案表决 - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过[6] - 《关于设立ESG委员会及细则的议案》全票通过[7] - 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[9] 人员聘任 - 聘任缪素明为内部审计负责人至第五届董事会任期届满[10] - 聘任范秋红为证券事务代表至第五届董事会任期届满[10]