160 Health International Limited 健康160国际有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （「本公司」） （股份代號：2656） 提名委員會職權範圍 （由本公司根據於2025年9月3日通過的董事會決議案採納） 目的 會議次數及議事程序 1. 提名委員會的成立旨在協助、物色、挑選並向本公司董事（「董事」）會（「董事 會」）推薦擔任本公司董事的合適候選人，監察評估董事會績效的過程，並制 定及向董事會推薦和監督本公司的提名指引。 成員 1 2. 提名委員會須由董事會不時任命，並須由至少三(3)名成員組成，其中大多數 須為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），各成員均須符合香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性規 定。 3. 董事會須委任董事長或獨立非執行董事擔任提名委員會主席（「主席」）。 4. 除提名委員會另行委任外，提名委員會秘書須由公司秘書（「公司秘書」）擔 任，而倘公司秘書缺席，則由提名委員會成員或其提名人擔任秘書。 5. 提名委員會須每年至少召開一次會議，並根據情況需要在主席要求的其他時 間舉行會議。 6. 提名委員會會 ...